AGE Belvedere du 06.06.2005 : ordre du jour

par mareva , Barjac, samedi 07 mai 2005, 09:35 (il y a 7119 jours)

Code ISIN des actions BELVÉDÈRE : FR0000060873 - Mnémonique BVD - CAC Small90, CAC Mid&Small190 et SBF 250
Nous vous informons que les Actionnaires de la Société sont convoqués à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui
se tiendra le 6 JUIN 2005, à 10 heures, à l’Hôtel de l’Abbaye à TALLOIRES (74), à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
■ Rapport du conseil d’administration ;
■ Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ;
■ Autorisation à donner à la société d’augmenter son capital social par émission de toutes valeurs mobilières,
avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription, selon les cas, avec délégation au conseil d’administration
à l’effet de décider lesdites émissions ;
■ Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités arrêtées par l’assemblée générale,
le prix d’émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel
de souscription, dans la limite de 10 % du capital ;
■ Autorisation à donner au conseil d’administration d’émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports de titres en cas d’OPE ou d’apport en nature ;
■ Autorisation à donner au conseil d’administration d’augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre d’une
augmentation de capital en cas de demandes excédentaires de souscription, le tout dans les conditions de
l’article L. 225-135-1 du Code de commerce ;
■ Augmentation de capital réservée à l’ensemble des salariés de la société et des sociétés de son groupe dans les
conditions prévues par l’article L. 443-5 du Code du travail, délégation au conseil d’administration ;
■ Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés de la société et des
sociétés de son groupe ;
■ Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités.
Tout Actionnaire pourra se faire représenter par un autre Actionnaire, par son conjoint ou voter par correspondance.
Un formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir sera tenu à la disposition des Actionnaires au siège de
la Société ou à la Société EEF, Service « Assemblées », située à PARIS (75017) 48 Boulevard des Batignolles, ou pourra
être demandé, à compter de la convocation de l’Assemblée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en considération que si les formulaires, dûment complétés et
signés, sont parvenus au siège social ou à la Société EEF trois jours au moins avant la date de l’Assemblée.
07/05/05
Société Anonyme au capital de 3 332 892 euros
Siège social :10 Avenue Charles Jaffelin - BEAUNE (Côte d’Or)
380 695 213 RCS BEAUNE
Rendez-vous sur www.belvedere.fr et www.obsar.com

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mareva